天骄清美公司2022年度信息公开

天骄清美公司2022年度信息公开

一、公司基本情况

成立日期：1995年12月29日

注册资本：934.51万美元

法定代表人：黄绍东

注册地址：内蒙古自治区包头市江南游戏·(中国)官方网站高新区校园路东39号

经营范围：生产销售江南游戏·(中国)官方网站抛光粉、抛光液、抛光膏、江南游戏·(中国)官方网站、江南游戏·(中国)官方网站化合物；改善江南游戏·(中国)官方网站抛光材料表面活性分散剂、消泡剂等化工添加剂。

二、管理架构

公司现有经营团队成员4人，设置11个机构，其中管理部门4个，分别为综合部（工会）、财务部、生产部、安全管理部（环保管理部）；基层机构7个，分别为供应部、销售部、品质管理部、技术中心、一车间、二车间、三车间。

三、公司治理

2022年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。公司党总支、董事会、监事、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.党总支与党总支会：公司设党总支书记1名，党总支委员3名；配备专、兼职党务工作人员。报告期内，公司党总支参与公司重大决策，涉及公司“三重一大”等重大事项，经党总支会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党总支研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事、经理层的党总支成员通过多种方式在决策中体现党总支的主张。报告期内，公司党总支共召开党总支会议52次，上报“三重一大”事项119项，充分发挥了党总支把方向、管大局、促落实作用。

2.董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，董事会人数及构成符合法律法规的要求，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，参加业务培训，审慎决策。本年度召开董事会3次。

3.监事：公司设1名监事，监事恪尽职守、勤勉尽责，参加董事会会议，全面深入了解公司生产经营情况，认真审查公司财务资料、定期报告等事项，对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见；监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见，维护公司及股东利益。

4.经理层：公司设经理1名，副经理3名，经理层按照北方江南游戏·(中国)官方网站《高级管理人员工作规则》及公司《章程》、《经理办公会议事规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司召开经理办公会53次，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

5.内部控制体系建设：公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

四、2022年主要财务数据

涉密信息，公司选择不予公开。

五、2022年生产经营情况

涉密信息，公司选择不予公开。

六、2022年预算执行情况

涉密信息，公司选择不予公开。

七、企业领导人薪酬水平

2022年度，北方江南游戏·(中国)官方网站天骄清美公司领导班子成员人均年薪70.75万元。

八、职工权益维护

2022年1月26日，天骄清美公司召开五届二次职工（会员）代表大会，签订《工资集体合同》，审议通过《2022年综合绩效考核办法》等6项议题。

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能，推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

九、履行社会责任情况

天骄清美公司积极履行社会责任。2022年元旦、春节、中秋期间，公司在同等条件下优先采购脱贫地区产品金鹿压榨一级葵花籽油、袁隆平大米、鹿王河套平原硬麦雪花饺子粉等作为职工福利，以实际行动支持乡村产业振兴，让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

十、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

十一、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

2022年度，公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作，接受有关部门公开的监督检查，未发现问题。

十二、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作，2022年度未发生任何重大突发事件。

十三、重大人事变动（董事、监事、高级管理人员）

（一）董事调整

经2022年6月24日二〇二二年度第二次董事会审议，同意由木村贵志先生、陈基明先生继续担任董事职务。

（二）经营管理团队成员及分工重新调整

经2022年12月6日天骄清美公司党总支第50次会议研究决定天骄清美公司经营管理团队成员及分工重新调整如下：

黄绍东  党总支书记、经理

主持公司党总支全面工作；负责公司党的建设、生产经营、改革发展工作；负责落实全面从严治党主体责任；负责领导班子建设、干部人事管理、财务管理等工作。

分管财务部。

杨国胜  党总支委员、副经理

协助公司经理管理日常事务；负责公司生产、设备、科研技改、质量和管理体系、环保管理、5S和精益管理等工作。

分管生产部、安全管理部（环保管理部）、品质管理部、供应部、技术中心、一车间、二车间、三车间。

张  磊   党总支委员、副经理

协助公司经理管理日常事务；负责公司经营计划、市场规划、产品销售、售后服务、合同管理、应收账款管理、“四降两提”、能源管理等工作及财务部部分工作。

分管销售部。财务部 、安全管理部（环保管理部）部分工作。

何宇涛  党总支副书记、工会代主席、纪检委员

负责协助公司党总支书记、经理管理公司党的建设和日常事务；负责落实党风廉政建设监督责任；负责公司 安全管理、工会、团总支、人力资源、干部人事、绩效薪酬、宣传、培训、平安建设、信访维稳、保密机要、后勤服务等工作。

分管综合部（工会）、安全管理部（环保管理部）部分工作。